>

B. Onderken het raakvlak tussen boven- en onderwereld


Onderken het raakvlak tussen bovenwereld en onderwereld – door Harm van de Voorde

Hoe herken je transacties die gelinkt zijn aan de onderwereld en die zich manifesteren in de bovenwereld? Denk hierbij bijvoorbeeld aan witwassen en de criminele economie. Wat ons betreft, moet je daar ver van wegblijven, hoe doe je dat?

Harm van de Voorde, teamchef districtsrecherche en verantwoordelijk voor de sectie "Ondermijning", neemt u mee in de wereld van criminaliteit en fraude en geeft aan de hand van voorbeelden een kijkje in de onderwereld. Hoe herken je twijfelachtige praktijken?

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn